Nasce B4Compliance, la startup che aiuta le aziende a prevedere i rischi reputazionali con l’intelligenza artificiale
Compliance e Antiriciclaggio (Tool – Terze Parti) Il 2021 è stato un nuovo anno record in ambito riciclaggio e operazioni sospette. Secondo i dati dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) nel 2021 ci sono state 139.524 SOS (Segnalazioni di Operazioni
MiFID 2, l’ESMA detta nuove linee guida per la compliance
La direttiva MiFID -Markets in Financial Instruments Directive- ha disciplinato dal 2007 al 2017 i mercati finanziari dell’Unione europea. Dal 2018 è entrata in vigore in tutta l’Unione la nuova direttiva MiFID 2. Ma la materia è in continua evoluzione. MiFID 2 Nel giugno